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关于召开hg0088平台股份有限公司2020年度股东大会的通知

发布时间:2021-06-09 09:00:00

各位股东:

经研究,决定召开本行2020年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间、地点、参会人员

(一)时间:2021629日(星期上午9:00,会期半天。

(二)地点:泉州市丰泽区泉泰266hg0088平台东海总部大楼3楼多功能厅

(三)参会人员:20216月9日在册的本行股东。

二、会议审议事项

(一)听取和审议《hg0088平台股份有限公司董事会2020年度工作报告及2021年工作计划》;

(二)听取和审议《hg0088平台股份有限公司监事会2020年度工作报告及2021年工作计划》;

(三)听取和审议《hg0088平台股份有限公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》;

(四)审议《hg0088平台股份有限公司2020年度利润分配方案》;

(五)审议《关于变更hg0088平台部分独立董事的议案》;

)审议《关于变更hg0088平台部分外部监事的议案》;

)审议《关于hg0088平台股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》;

)听取《hg0088平台2020年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。

三、有关注意事项

(一)20216月9日在册的本行股东均有权出席本次股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人可以不必是本行股东。

(二)拟出席股东大会的股东,应于2021619前将出席会议的书面回复送达本行董事会办公室,并办理出席会议的相关手续。

(三)法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证和股票;委托代理人出席会议的,由法定代表人在委托书上签名并加盖法人印章,代理人应出示本人身份证、委托书和股票。

(四)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股票;委托代理人出席会议的,委托人应在委托书上签名,代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件和股票。

(五)因疫情防控需要,参会人员会前14天内未有疫情中高风险地区旅居史(可通过国务院微信小程序查询)。会议当天出示“八闽健康码”,佩戴口罩并现场测量体温,体温需小于37.2℃且无发烧、咳嗽等症状。

会务联系人:尹小姐  潘先生

办公电话:0595-22572621

传真:0595-22572612

邮箱:dshbgs@qzccbank.com

通讯地址:泉州市丰泽区泉泰266号hg0088平台董事会办公室

特此通知。

 

附件:1.hg0088平台股份有限公司2020年度股东大会回复书

         2.hg0088平台股份有限公司2020年度股东大会委托书

 

hg0088平台董事会

                    20216月9

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